证券代码：300860证券简称：锋尚文化公告编号：2025-048

锋尚文化集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025年10月15日下午14:00

召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A座 16 层公司会议室

召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长沙晓岚先生

2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表96人，代表股份123112501股，占公司有表决权股份总数的65.3287%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数

122216219股，占公司有表决权股份总数的64.8531%；通过网络投票的股东及

股东授权委托代表93人，代表的股份总数896282股，占公司有表决权股份总数的0.4756%。

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表93人，代表的股份896282股，占公司有表决权股份总数的0.4756%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。公司见证律

师现场出席了本次股东会，并对会议进行见证。

4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.00《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》

表决情况：同意122763801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7168％；反对348400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2830％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0002％。

其中，中小股东表决结果：同意547582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0948％；反对348400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8717％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0335％。

表决结果：议案通过

2.00《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》需逐项表决

2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意122743169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7000％；反对340132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2763％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0237％。

其中，中小股东表决结果：同意526950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7929％；反对340132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9492％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2579％。

表决结果：议案通过

2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意122722849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对360452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2928％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0237％。

其中，中小股东表决结果：同意506630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5257％；反对360452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2579％。

表决结果：议案通过

2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意122722849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6835％；反对360452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2928％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0237％。

其中，中小股东表决结果：同意506630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5257％；反对360452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2579％。

表决结果：议案通过

2.04《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意122735249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6936％；反对360452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2928％；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0136％。

其中，中小股东表决结果：同意519030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9092％；反对360452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8744％。

表决结果：议案通过

2.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意122730949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6901％；反对363452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2952％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0147％。

其中，中小股东表决结果：同意514730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4295％；反对363452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5511％；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0195％。

表决结果：议案通过

2.06《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意122623049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6024％；反对454452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3691％；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0284％。

其中，中小股东表决结果：同意406830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3908％；反对454452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7041％；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9050％。

表决结果：议案通过

2.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意122722849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6835％；反对373152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3031％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0134％。

其中，中小股东表决结果：同意506630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5257％；反对373152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6333％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8409％。

表决结果：议案通过

2.08《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决情况：同意122735249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6936％；反对360452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2928％；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0136％。其中，中小股东表决结果：同意519030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9092％；反对360452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8744％。

表决结果：议案通过

2.09《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意122736549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6946％；反对360452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2928％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0126％。

其中，中小股东表决结果：同意520330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0543％；反对360452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7294％。

表决结果：议案通过

2.10《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意122725329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6855％；反对368452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2993％；弃权18720股（其中，因未投票默认弃权2220股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

其中，中小股东表决结果：同意509110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8024％；反对368452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1089％；弃权18720股（其中，因未投票默认弃权

2220股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0886％。

表决结果：议案通过

2.11《关于修订〈董事及高级管理人员行为规范〉的议案》

表决情况：同意122736549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6946％；反对360452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2928％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。

其中，中小股东表决结果：同意520330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0543％；反对360452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7294％。

表决结果：议案通过

2.12《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意122736549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6946％；反对360452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2928％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0126％。

其中，中小股东表决结果：同意520330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0543％；反对360452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.2164％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7294％。

表决结果：议案通过

2.13《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决情况：同意122737449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6954％；反对357952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2908％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0139％。

其中，中小股东表决结果：同意521230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1547％；反对357952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9374％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9079％。

表决结果：议案通过

2.14《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

表决情况：同意122637949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6145％；反对457452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3716％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0139％。

其中，中小股东表决结果：同意421730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0533％；反对457452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0388％；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权

300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9079％。

表决结果：议案通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：彭亚峰、冯昊君

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人

员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公

司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东会会议决议；

2、2025年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日