证券代码：300860证券简称：锋尚文化公告编号：2025-016

锋尚文化集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届监

事会第四次会议通知及会议材料已于2025年4月8日以邮件的形式送达公司全体监事。本次会议于2025年4月18日下午16:00在公司会议室召开。会议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《2024年年度报告及摘要》监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行

政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润11405243.98元，根据《公司章程》等相关规定，提取法定盈余公积金

1140524.40元，加上年初结存未分配利润845338918.52元，扣除当期支付股

利81050356.80元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为

774553281.30元，合并报表累计未分配利润为769226217.94元。根据合并报

表、母公司报表中可供未分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利润为769226217.94元。

公司本次权益分派预案如下：以截至目前扣除公司已回购股份(已回购股份

为2480620股)的股本188450723股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每10股派发现金股利人民币2.1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金39574651.83元。

经审议，监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及

《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经核查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》公司董事会对2024年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日