证券代码：300861证券简称：美畅股份公告编号：2026-035

杨凌美畅新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月

14日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第十九次会议的通知，并于

2026年8月25日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股

份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。

会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。

会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：

1.审议《2026年半年度报告》全文及摘要经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金

的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》经审议，董事会同意公司使用募集资金置换2026年3月至2026年7月投入募投项目的自筹资金，拟置换金额为218.30万元，置换时间在以自筹资金支付后的6个月内，符合相关法规的要求。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议《2026年半年度利润分配方案》经审议，公司2026年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度利润分配方案》（公告编号：2026-040）。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会2026年8月26日