证券代码：300861证券简称：美畅股份公告编号：2026-032

杨凌美畅新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月

23日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，并于

2026年6月29日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股

份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。

会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。

会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：

审议通过《关于对外投资参股龙腾半导体股份有限公司的议案》详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参股龙腾半导体股份有限公司的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权3票。

独立董事林峰对本议案投弃权票，理由：目标公司存在财务风险、实控人股权质押风险及未来效益不确定性，综合考量，本人投弃权票。独立董事李彬对本议案投弃权票，理由：鉴于产业关联性、财务风险的考虑，选择了弃权。独立董事杨建君对本议案投弃权票，理由：对投资项目风险评估和措施有待深化。

本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资已经战略与可持续发展委员会过半数表决通过。三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2026年6月30日