美畅股份:关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告

证券代码：300861证券简称：美畅股份公告编号：2025-078

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司并注销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称“美畅金刚石”），合并基准日为2025年12月31日。本次吸收合并完成后，美畅金刚石的法人资格将被注销，其资产、债权、债务、人员、业务等均由公司依法承继。同时，董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括签署相关协议，编制资产负债表及财产清单，办理资产转移、权属变更、注销登记等。

鉴于美畅金刚石为公司全资子公司，本次吸收合并不涉及支付对价，根据《中华人民共和国公司法》第二百一十九条规定，本议案无须提交公司股东会审议。

本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被吸收合并方的基本情况

（一）基本情况

公司名称：陕西美畅金刚石材料科技有限公司

统一社会信用代码：91610403MA7FQC5U5D

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2021年12月29日

注册资本：2000万元人民币

注册地址：陕西省杨凌示范区创新路北段2号凌特源院内法定代表人：郭向华

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。