证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-045

杨凌美畅新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10月 23日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，并于

2026 年 10 月 27日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料

股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。会议应到董事 7人，实到董事 7人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：

审议通过《2026 年第三季度报告》具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 28日