蓝盾光电:监事会决议公告

证券代码：300862证券简称：蓝盾光电公告编号：2025-017

安徽蓝盾光电子股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事

会第三次会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式召开，现场

会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2025年4月1日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事2人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》，认为监事会已就2024年度工作进行了全面的分析总结，严谨和勤勉地履行了监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《2024年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31日公

司总股本184617902为基数，按每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），合计拟派发现金股利共计1846179.02元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公

司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号--创业板上市公司规范运作》等的相关规定，符合公司的

实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益；本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划；同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》监事会认为公司内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司2024年度计提信用和资产减值准备合计21261832.98元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润18495081.26元，相应减少2024年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益

18495081.26元。上述计提资产减值准备事项已经中证天通会计师

事务所（特殊普通合伙）审计并在2024年度财务报表中体现。

监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。