安徽蓝盾光电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入39897.11万元，较去年同期下降34.53%；归属

于上市公司股东的净利润为-8876.65万元，较去年同期下降1468.72%。报告期末，公司资产总额242096.00万元，较去年同期下降5.82%；本期基本每股收益-0.48元，较去年同期下降1300%。

二、2025年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共召开6次董事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议

人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议召开情况如下：

序号时间届次审议议案

1.《关于调整公司组织架构的议案》

2025年3第七届董事会第12.《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现月4日二次会议金管理的议案》

2025年4第七届董事会第1.《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2月11日三次会议2.《关于2024年度董事会工作报告的议案》序号时间届次审议议案

3.《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

4.《关于2024年度财务决算报告的议案》

5.《关于2024年度利润分配预案的议案》

6.《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》7.《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》9.《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

10.《关于召开2024年度股东大会的议案》

2025年4第七届董事会第

31.《关于2025年第一季度报告的议案》

月25日四次会议

1.《关于2025年半年度报告及摘要的议案》2.《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专

2025年8第七届董事会第项报告的议案》

4月15日五次会议3.《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

4.《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

5.《关于暂不召开股东会的议案》

1.《关于2025年第三季度报告的议案》

2《.关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

3.《关于拟变更会计师事务所的议案》

2025年10第七届董事会第

54.《关于修订<公司章程>的议案》

月24日六次会议

5.《关于制定、修订部分治理制度的议案》

6.《关于聘任公司副总经理的议案》

7.《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》2025年12第七届董事会第1.《关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部

6月10日七次会议分股权的议案》

（二）股东会召开情况

2025年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，共召集了2次股东会，并严格按照股东会决议要求，认真执行股东会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号时间届次审议议案

12025年5月62024年度股1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》序号时间届次审议议案

日东大会2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3.00《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

4.00《关于2024年度财务决算报告的议案》

5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

1.00《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

2025年第一

2025年11月2.00《关于拟变更会计师事务所的议案》

2次临时股东

14日3.00《关于修订<公司章程>的议案》

会

4.00《关于修订部分治理制度的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1.审计委员会

2025年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，履行相关监督和核查职责，共召开了4次会议；对公司定期报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所、募集资金使用、利润分配、计提资产减值准备等事项进行审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。

2.提名委员会

2025年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，共召开了1次会议；对公司拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查，未发现任职资格不符合相关要求的情形。

3.薪酬与考核委员会

2025年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》

《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度

的规定开展工作，共召开了1次会议；为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，同意公司修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

4.战略委员会

2025年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，共召开了3次会议，对公司调整组织架构、终止购买股权等事项进行审议，积极为公司战略发展和重大决策事项的实施提出建议及意见。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定

行使权利，履行义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对重大事项发表独立意见，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识为公司的持续稳健发展建言献策，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

根据《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，董事会对公司独立董事的独立性情况进行了评估，公司独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

三、2025年度公司规范化治理情况

2025年度，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的

最新规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司对相关治理制度进行了修订。

公司严格按照有关法律法规以及《安徽蓝盾光电子股份有限公司信息披露事务管理制度》《安徽蓝盾光电子股份有限公司投资者关系管理制度》等的要求，在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。

四、2026年度董事会工作重点

1、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，秉持对全体股东负责的原则，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉履职，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

2、董事会将继续按照新的监管要求，认真履行信息披露义务，切实做好信

息披露工作，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量。

3、董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，构建多渠道、多形式的沟通桥梁，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者的合法权益。

4、董事会将继续指导公司进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，加强内部控制和风险控制体系，增强风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2026年4月27日