蓝盾光电:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300862证券简称：蓝盾光电公告编号：2026-055

安徽蓝盾光电子股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十三次会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开，现

场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女士、于波先生、黎韦清先生、孙元媛女士以通讯表决方式出席会议。

会议通知于2026年8月18日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事6名），会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》董事会审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使

用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2026年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2026年半年度计提信用和资产减值准备合计16051702.79元（未经审计），减少公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润14657542.56元（未经审计），相应减少2026年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益14657542.56元（未经审计）。上述计提资产减值准备事项已经在2026年半年度财务报表（未经审计）中体现。

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利和义务，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事会秘书工作制度（2026年8月修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。