证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2024-045

债券代码：123238债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁本波公卡司倍及亿监电事气会技全术体股成份员公保司证（信以息下披简露称的“内公容司真”）实于、准20确24、年完4整月，1没9有日虚以假电记子载邮、件误等导方性式陈，向述公或司重监大事遗发漏出。关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2024年4月25日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年度第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》经审核，监事会认为，本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体投资者利益，增强

1投资者信心、提升公司投资价值，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意本次回购公司股份的具体事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司监事会

2024年4月25日

2