证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-046

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限

公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长林光耀先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 152074395 股，占公司有表决权股份总数的 59.3331%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 13444914 股，占公司有表决权股份总数的 5.2456%。通过网络投票的股东 66 人，代表股份 138629481 股，占公司有表决权股份总数的

54.0874%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 331881 股，占公司有表决权股份总数的 0.1295%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 331881 股，占公司有表决权股份总数的

0.1295%。

9、公司全体董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决结

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股）总表决

关于增加公 152038395 99.9763% 34800 0.0229% 1200 0.0008% 0 通过情况司及子公司

1.00 2026 年度 其中，

担保额度预 中小股

295881 89.1527% 34800 10.4857% 1200 0.3616% 0 通过

计的议案 东的表决情况

议案 1.00 为特别决议事项，已获得出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过；

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：金晶、颜砾瑶3、结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 14 日