卡倍亿:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2025-090

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月01日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

1（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对《关于修订、制定公司部分治理制度的议

2.00非累积投票提案象的子议案数案》

（11）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的

2.06非累积投票提案√议案》

2.07《关于修订<关联交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办

2.09非累积投票提案√法>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关

2.10非累积投票提案√联方占用公司资金制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议

2.11非累积投票提案√案》

1、以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司

于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）披露的相关公告；

22、上述提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月2日上午9:00—下午16:30。

2、登记地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司，董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡进行登记；

自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、法定代表人身

份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托代

理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请填写

附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2025年12月2日下午16:30

前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

4、其它事项：

（1）会议联系方式：

联系人：肖舒月

电话：0574-65106655

传真：0574-65192666

3联系地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有

限公司

（2）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东会授权委托书

附件三：股东参会登记表宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

2025年11月18日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码为“350863”，投票简称为“卡倍投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月8日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波卡倍亿电气技术股

份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按以下指示行使投票权。本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称本列打勾的栏目可以投票同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》√作为投票对象的

子议案数（11）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√