证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2025-088

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月

11日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届

董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年11月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法

规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

12、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订和新增制定部分治理制度，具体情况如下：

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.05审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.06审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.07审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.08审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.09审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.11审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.12审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.13审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.14审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.18审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.19审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.20审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.21审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.22审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.23审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.24审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.25审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.26审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.27审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

3表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.28审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.29审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.30审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.31审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.32审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关治理制度全文。

上述第2.01项议案、第2.02项议案、第2.07项议案、第2.09-2.13项议

案、第2.22项议案、第2.25项议案、第2.27项议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

4董事会

2025年11月18日

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