南大环境:第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300864证券简称：南大环境公告编号：2025-024

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十次会议于2025年7月21日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月17日以邮件通知的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钱新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

经审核，监事会认为：因实施2024年度权益分派方案，公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由13.28元/股调整为12.43元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登

的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归

属的第二类限制性股票的议案》；经核实，监事会认为：本次作废2021年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，第二个考核周期，公司业绩层面考核指标已达成、195名激励对象个人层面考核合格，可归属已授予的第二类限制性股票数量127.2170万股，归属价格为12.43元/股。同意公司依据2022

年第一次临时股东大会的授权按照相关规定办理相应股票归属登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。