南大环境:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300864证券简称：南大环境公告编号：2026-018

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第一次会议于2026年5月18日下午17:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年5月15日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举董事吴俊锋为本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举吴俊锋担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公告》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司董事会同意第四届董事会各专门委员会成员构成如下：

（1）战略委员会成员：吴俊锋、刘建萍、许锦峰，主任委员为吴俊锋。

（2）提名委员会成员：陆朝阳、许锦峰、郑建和，主任委员为陆朝阳。（3）审计委员会成员：倪婷婷、方文晖、郑建和，主任委员为倪婷婷。

（4）薪酬与考核委员会成员：许锦峰、倪婷婷、郑建和，主任委员为许锦峰。