证券代码：300865证券简称：大宏立公告编号：2025-077

成都大宏立机器股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于续聘大信会计师事务所（特殊普

1.00通合伙）为公司2025年度审计机构的议非累积投票提案√案》2.00《关于使用部分超募资金永久补充流动非累积投票提案√资金的议案》

2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具

体内容详见公司于 2025年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》和相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭

证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复

印件、法人股东有效持股凭证原件。（3）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。

（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记。

（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年11月

10日前送达至公司。

（6）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月10日上午9:00-12:00，下午13:00-16:30。

3、登记地点：四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2025年10月25日