证券代码：300867证券简称：圣元环保公告编号：2026-021

圣元环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会。会议召开及出席情况如下：

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午3:00；

（2）网络投票时间：2026年5月14日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2026年5月14日上午9：15-9：25、9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2026 年 5月

14日上午9：15至下午15：00的任意时间。

2.现场会议召开地点

福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。

3.会议召开方式

1本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人和现场会议主持人

本次股东会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主持。

公司董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），以公告方式通知各股东召开本次股东会。

5.股东出席情况

（1）出席会议总体情况

公司总股本为271741053股，出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共161人，代表公司股份数为116597270股，占公司股份总数42.9075%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表公司股份数为113249369股，占公司股份总数的41.6755%；通过网络投票的股东153人，代表公司股份数为3347901股，占公司股份总数的

1.2320%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共计157人，代表公司股份数为9779629股，占公司股份总数的3.5989%。其中通过现场投票的中小股东4人，代表公司股份数为6431728股，占公司股份总数的2.3699%；通过网络投票的中小股东153人，代表股份数量为

3347901股，占公司股份总数的1.2320%。

6.其他相关人员出席（列席）情况

2公司董事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方

式出席或列席了本次会议。

7.合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权的

股份的情形，会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意116221270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6775%；反对329500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2826%；弃权46500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%。

表决结果：本议案获得审议通过。

2.00《关于<2025年财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意116204670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6633%；反对343600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2947%；弃权49000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。

表决结果：本议案获得审议通过。

33.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意116010970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4972%；反对581000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4983%；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；

中小股东表决情况：

同意9193329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.0049%；反对581000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的5.9409%；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%。

表决结果：本议案获得审议通过。

4.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意116219170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6757%；反对373200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3201%；弃权4900股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

表决结果：本议案获得审议通过。

5.00《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

总表决情况：同意116218070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6748%；反对329600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2827%；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权

40股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%；

中小股东表决情况：

同意9400429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1226%；反对329600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的3.3703%；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5072%。

表决结果：本议案获得审议通过。

6.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意116001370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4889%；反对546300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4685%；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%；

中小股东表决情况：

同意9183729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.9067%；反对546300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的5.5861%；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5072%。

表决结果：本议案获得审议通过。

7.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意116173170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6363%；反对373000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3199%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权

50股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%；

中小股东表决情况：

同意9355529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.6634%；反对373000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的3.8141%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5225%。

表决结果：本议案获得审议通过。

8.00《关于公司<2025年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》

总表决情况：同意116002370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4898%；反对545700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4680%；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%；

中小股东表决情况：

同意9184729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.9169%；反对545700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的5.5800%；弃权49200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5031%。

表决结果：本议案获得审议通过。

9.00《关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

6总表决情况：同意115290570股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的98.8793%；反对1255500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0768%；弃权51200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%；

中小股东表决情况：

同意8472929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

86.6386%；反对1255500股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的12.8379%；弃权51200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5235%。

表决结果：本议案获得审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所张德仁、黄婧雅两位律师对本次股东会进

行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东

会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣元环保股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》；

3.其他相关文件。

7特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026年5月14日

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