2025年度董事会工作报告

2025年度，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》

等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

董事会2025年度主要工作情况及2026年工作计划报告如下：

一、2025年度总体经营情况

2025年，公司所处的固废处理行业政策环境持续优化，垃圾焚

烧市场进入存量运营与提质增效阶段。公司坚持“固废处理+大健康”双轮驱动战略，面对行业竞争加剧及化债政策环境，公司通过精细化运营及应收账款清收，以及打造牛磺酸项目从原料到衍生品的全产业链布局，保障了主业基本盘的持续稳定发展。

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入15.55亿元，较上年同期下降

1.66%，扣除 PPP项目建造服务收入后营收 15.18亿元，较上年同期

增长0.34%；实现净利润2.50亿元，较上年同期增长36.14%；归属

1/8于母公司所有者的净利润2.48亿元，较上年同期增长36.3%；归属于

上市公司股东的每股收益为0.9135元。

截至报告期末，公司总资产88.09亿元，较上年度末增长1.23%；

归属于母公司净资产39.12亿元，较上年度末增长6.54%；归属于上市公司股东的每股净资产为14.39元。

（二）主要生产运营情况

报告期内，公司主营业务经营稳定，主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量同比均有稳定增长，同时亦在拓展对外供汽供热业务并取得积极成效，进一步夯实固废处理主业。

垃圾焚烧发电业务：2025年度，公司已运营垃圾焚烧发电厂全年累计接收垃圾进厂量581.59万吨，同比下降3.34%；全年累计发电量19.94亿度，同比下降1.02%；上网电量16.97亿度，同比下降0.58%。

生活污水处理业务：公司投资运营生活污水处理厂5个以及生活

垃圾渗滤液处理站1个，均位于福建省境内。公司2025年全年共计处理生活污水9323.17万吨，较上年同期上升0.47%。

二、董事会2025年工作情况

2025年度，公司共召开3次股东会、6次董事会。会议的召集和

召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，会议通过的事项，均由董事会组织或授权公司经营管理层有效实施。

（一）董事会会议召开情况序会议名称召开时间主要议案决议事项

2/8号第十届董事会审议通过《关于拟转让全资子公司100%股权

2025年2月12025暨签署<股权转让协议>的议案》《关于转让年第一次

11日全资子公司100%股权后被动形成对合并报会议表范围外第三方担保的议案》等。

第十届董事会2025年3月审议通过《关于拟变更第一期员工持股计划

22025年第二次

20日资产管理机构的议案》。

会议

审议通过2024年度总经理工作报告、董事

第十届董事会会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、

2025年4月

32025年第三次年度报告、续聘审计机构、董事及高管薪酬、

16日

会议日常关联交易、授信担保、市值管理制度等

18项议案。

第十届董事会2025年4月审议通过《关于<2025年一季度报告>的议

42025年第四次

28日案》。

会议

第十届董事会审议通过2025年半年度报告、变更经营范

2025年8月

52025年第五次围及修订《公司章程》等治理制度、制定《信

25日会议息披露暂缓与豁免管理制度》等管理制度。

第十届董事会审议通过《2025年第三季度报告》的议案

2025年10

62025年第六次

月28日会议

（二）股东会会议执行情况序会议名称召开时间议案名称号

2025年第一次临时

12025年2月审议通过全资子公司股权转让及后续

股东大会28日担保安排等议案；

2025年5月

22024审议通过2024年度利润分配、审计机年度股东大会

9日构续聘、年度授信额度等；

3/832025年第二次临时

2025年9月审议通过公司章程修订及治理制度更

股东大会12日新。

（三）董事会下设的专业委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG

委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会2025年工作情况如下：

1.审计委员会

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有

关规定认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、季度报告、财务决算报告、内部控制情况、续聘审计机构、财务总监聘任及修订公司部分治理制度等事项进行了

沟通讨论和审议，充分发挥了审计委员会的监督职能，并自2025年

9月起承接原监事会职能，运行有效。

2.薪酬与考核委员会报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，主要审议了《关于拟变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》《关于公司<2025年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》等事项，并结合公司实际经营情况对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、员工持股计划存续管理等事项提出了建设性意见。

3.战略与 ESG委员会

4/8报告期内，战略委员会共召开2次会议，主要审议了2024年度

总经理工作报告、2024年度利润分配预案、公司及子公司2025年度

拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度、闲置自有资

金进行投资理财、简易程序向特定对象发行股票及董事会战略委员会

更名并修订<战略与 ESG委员会工作细则>等相关事宜，并结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

4.提名委员会报告期内，提名委员会共召开1次会议，主要审议了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》等事项。

（四）独立董事履行职责的情况

报告期内，独立董事专门会议共召开3次会议，对生活污水业务子公司股权转让、2024年年度报告、相关制度修订等事项发表独立意见，有效维护中小股东权益。

三、董事会2026年工作计划

2026年，公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心作用，

紧密围绕“固废处理+大健康”双轮驱动战略，以提质增效为核心，以新项目投产为突破，以合规治理为基石，全面提升公司可持续发展能力与资本市场价值。重点推进以下工作：

（一）运营提升：存量提质与增量投产双轨并行

5/81、固废主业精细化运营：持续巩固传统固废主业基本盘，推进

存量项目精细化运营，通过炉渣资源化利用、AI智慧焚烧系统应用推广、技术改造升级和管理创新等方式实现降本增效；积极拓展“焚烧+”业务模式，扩大固废处理市场，积极拓展垃圾来源，协同处置餐厨厨余垃圾、污泥、工业固废等垃圾，实现产能最大化，并加大力度开展供汽供热等二次商业化利用，提升项目竞争能力和盈利能力；同时，用好用足“化债”政策，重点攻坚政府大额长期应收账款，提升应收账款周转率，保障经营现金流安全。

2.新项目建设与投产攻坚：全力推动泉港牛磺酸项目及厦门酒店

项目按计划节点竣工投产。新业务在建项目是公司产业进阶升级的重要抓手，各项目要全面统筹规划，按计划高标准地完成工程建设任务，树立敏锐预判意识，保障项目从设计到施工的每一个环节都精益求精，为公司品牌增值。牛磺酸项目重点完成设备安装调试及试生产，酒店项目加快装饰装修及运营团队组建，争取项目早日投产，打造公司未来新的业绩增长点。

（二）创新驱动：技术研发与产业升级深度融合

2026年，公司将优化研发投入结构，重点投向牛磺酸衍生产品功效开发、AI智慧燃烧应用等领域，推动建立跨部门（技术、生产、市场）的协同研发机制，促进知识与技术的外溢，催生更多创新成果。

一是在确保垃圾电厂安全稳定运营和排放达标的前提下，在已投运项目全面推广 AI智慧运营系统，实现关键设备预测性维护与运行参数自动寻优，控制运营成本和人力费用，降低非计划停炉次数，提升运

6/8营稳定性和运营效益；二是紧盯市场需求，探索飞灰资源化等前沿技

术的产业化路径，持续推进牛磺酸衍生产品的研发与配方优化，开发新产品，同时全力提速牛磺酸保健食品等资质的注册进程，为发展开路；三是持续做好氢能源技术研发储备和示范性产品开发，落实知识产权及科技项目申报工作，稳步推进知识成果转化和商业化落地。

（三）治理升级：合规底线与 ESG价值提升1、完善公司治理体系：持续推进各项规范建设，严格落实新《公司法》要求，完善审计委员会承接原监事会职权的实操细则与报告路径。加强对财务报告、内部控制、关联交易及对外担保的全过程监督，确保年内无重大财务差错及违规担保事件。

2.全面风险防控：建立风险排查机制，重点覆盖安全环保、债务

违约、法律诉讼及投资后评价等领域。严格执行安全环保“一票否决”制，确保排放达标及安全生产零重大事故。

3.ESG体系构建：将“战略与 ESG委员会”的职能从审议层面

提升至战略引领层面。对标主流 ESG 评级标准，编制并发布高质量的《2026年度可持续发展报告》，将 ESG表现纳入管理层绩效考核参考指标，提升公司绿色金融融资能力及资本市场形象。

（四）投资者关系：提高信披质量，加强市值管理公司将以“提高信披质量、构建投资者良好沟通机制、加强市值管理”作为提升市场信任度与企业价值的核心路径。严格执行信息披露“真实、准确、完整、及时”的原则，优化披露流程，强化财务与非财务信息的深度整合，确保投资者获取全面透明的决策依据，从源

7/8头夯实市场信任基础；建立多元化的沟通机制，从维护公司及广大中

小投资者切身利益出发，通过互动易平台、业绩说明会、调研交流、官网、自媒体渠道等多种途径，主动向市场传递公司价值；在兼顾发展资金需求的前提下，研究制定稳定、可持续的现金分红政策，提升投资者获得感与长期持股信心，促进公司价值与市值的合理匹配。

特此报告。

圣元环保股份有限公司董事会

2026年4月22日