北京市天元律师事务所

关于圣元环保股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第229号

致：圣元环保股份有限公司

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于

2026年5月14日在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。

为出具本法律意见，本所律师审查了《圣元环保股份有限公司第十届董事会2026年第一次会议决议公告》、《圣元环保股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第十届董事会于2026年4月22日召开2026年第一次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月24日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月14日下午15:00在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂

数字集控中心召开，由董事长朱煜煊主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进

行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员资格、召集人资格

2（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的公司股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计

161人，共计持有公司有表决权股份116597270股，占公司股份总数的42.9075%，

其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份113249369股，占公司股份总数的41.6755%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东会

网络投票的股东共计153人，共计持有公司有表决权股份3347901股，占公司股份总数的1.2320%。

公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）157人，代表公司有表决权股份9779629股，占公司股份总数为3.5989%。

除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

3本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案

进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意116221270股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6775%；反对329500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.2826%；弃权46500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0399%。

表决结果：通过

2、《关于<2025年财务决算报告>的议案》

表决情况：同意116204670股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6633%；反对343600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.2947%；弃权49000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0420%。

表决结果：通过

3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意116010970股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4972%；反对581000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.4983%；弃权5300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9193329股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0049%；反对581000股，占出席会议中小投资者所

4持有表决权股份总数的5.9409%；弃权5300股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的0.0542%。

表决结果：通过

4、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意116219170股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6757%；反对373200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.3201%；弃权4900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0042%。

表决结果：通过5、《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

表决情况：同意116218070股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6748%；反对329600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.2827%；弃权49600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0425%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9400429股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1226%；反对329600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3703%；弃权49600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5072%。

表决结果：通过

6、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意116001370股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4889%；反对546300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.4685%；弃权49600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0425%。

5其中，中小投资者表决情况为：同意9183729股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的93.9067%；反对546300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5861%；弃权49600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5072%。

表决结果：通过

7、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意116173170股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6363%；反对373000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.3199%；弃权51100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0438%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9355529股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6634%；反对373000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.8141%；弃权51100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5225%。

表决结果：通过

8、《关于公司<2026年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》

表决情况：同意116002370股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4898%；反对545700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.4680%；弃权49200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0422%。

其中，中小投资者表决情况为：同意9184729股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9169%；反对545700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5800%；弃权49200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5031%。

表决结果：通过69、《关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意115290570股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8793%；反对1255500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0768%；弃权51200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0439%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8472929股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.6386%；反对1255500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.8379%；弃权51200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5235%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）7（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于圣元环保股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：张德仁黄婧雅

本所地址：中国北京市西城区金融大街35号

国际企业大厦 A座 509单元，邮编：100033

2026年5月14日