证券代码：300868证券简称：杰美特公告编号：2026-023

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记

在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于<2026年年度财务预算报告>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》非累积投票提案√《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

6.00非累积投票提案√议案》

7.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》非累积投票提案√

8.00《关于减少注册资本并修订公司<章程>的议案》非累积投票提案√《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

9.00非累积投票提案√案》

2、上述议案中，鉴于全体董事与议案7审议事项存在利害关系，董事会将该议案直

接提交公司股东会审议，其余议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关决议公告（公告编号：2026-011）。

3、议案8为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的1/2以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户

卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代

理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026年5月15日9:30-18:00。

3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层公司董事会办公室。

4、会议联系

（1）联系人：陈家琪

（2）联系电话：0755-33300868

（3）传真：0755-36993152

（4）电子邮箱：ir@jamepda.com

（5）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4201

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350868”，投票简称为“杰美投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市杰美特科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市杰美特科技股份有

限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2025年年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于<2026年年度财务预算报告>的议案》√

5.00《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》√

6.00《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》√

7.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√

8.00《关于减少注册资本并修订公司<章程>的议案》√

9.00《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：