深圳市杰美特科技股份有限公司2025年年度董事会工作报告

深圳市杰美特科技股份有限公司

2025年年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据公司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了公司《章程》及各项管理制度。

同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，受全球宏观经济环境波动、预期减弱、行业周期性等不确定因素的影响，面对复杂严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司上下紧密围绕年度经营计划，勤勉尽责，多措并举积极应对，持续推进精益化管理和降本增效，市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。

2025年度，公司营业收入62964.59万元，比上年同期下降17.33%；归属

于母公司所有者的净利润-5617.37万元，比上年同期下降894.07%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益净利润-8811.02万元，比上年同期下降219.75%。

二、2025年度董事会工作回顾

1、董事会会议召开及决议执行情况报告期内，公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，具体情况如下：

时间会议届次审议事项

2025年1月3第四届董事会第

1、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

日十七次会议

第1页共7页深圳市杰美特科技股份有限公司2025年年度董事会工作报告时间会议届次审议事项

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2024年年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024年年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2025年年度财务预算报告>的议案》

6、《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》

7、《关于<2024年年度内部控制自我评价报告>的议案》

8、《关于<2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025年4月第四届董事会第

9、《关于2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

22日十八次会议

10、《关于公司<2024 年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

11、《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》12、《关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》

13、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

14、《关于部分募投项目延期的议案》

15、《关于重大诉讼进展情况暨债务重组的议案》

16、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

2025年4月第四届董事会第

1、《关于<2025年第一季度报告>的议案》

25日十九次会议1、《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订公司管理制度的议案》

2025年7月第四届董事会第3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

18日二十次会议3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3.4《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3.6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

第2页共7页深圳市杰美特科技股份有限公司2025年年度董事会工作报告时间会议届次审议事项

3.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3.8《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3.9《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

3.10《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

3.11《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

3.12《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

3.13《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

3.14《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

3.15《关于修订<内部审计制度>的议案》

3.16《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

3.17《关于修订<分(子)公司管理制度>的议案》

3.18《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

3.19《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

3.20《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

3.21《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

3.22《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

3.23《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

3.24《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

3.25《关于修订<总经理工作细则>的议案》

3.26《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

4、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

5、《关于制定<内部控制制度>的议案》

6、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025年8月第四届董事会第

3、《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

27日二十一次会议4、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》1、《关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股

2025年10月第四届董事会第票的议案》16日二十二次会议2、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整后）》

2025年10月第四届董事会第

1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》

29日二十三次会议

第3页共7页深圳市杰美特科技股份有限公司2025年年度董事会工作报告时间会议届次审议事项1、《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度的议案》2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》2025年12月第四届董事会第3、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构

4日二十四次会议的议案》

4、《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的议案》

5、《关于对外出租资产的议案》

6、《关于聘任证券事务代表的议案》

7、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

2、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和列席股东会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

详细请见公司披露的《2025年度独立董事述职报告》。

3、董事会各专门委员会履职情况

（1）审计委员会：2025年度共组织了5次审计委员会会议，分别审议通过了公司2024年定期报告等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；

与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，积极履行了审计委员会委员的各项职责。

（2）提名委员会：2025年度共组织了1次提名委员会会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的议案》。提名委员会各委员认真审核了该事项，认为本次非独立董事辞职是根据修订后的公司《章程》对公司董事会成

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员结构做出的正常调整，张玉辉先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常生产经营活动。另外，对张玉辉先生的职工代表董事任职资格进行了认真审核，其符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和公司《章程》规定的任职条件。张玉辉先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司《章程》有关规定。

（3）薪酬与考核委员会：2025年度共组织了4次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案》以及关于2025年限制性股票激励计划的相关议案。薪酬与考核委员会各委员按时制定及更新公司董事、高级管理人员的薪酬政策与考核方案，并提出合理化建议，积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（4）战略委员会：2025年度共组织了1次战略委员会会议，审议通过了《关于讨论公司未来发展战略的议案》，战略委员会各委员充分考虑了公司未来发展规划并提出合理化建议，积极履行了战略委员会委员的职责。

4、股东会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

时间会议届次审议事项

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2024年年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2025年年度财务预算报告>的议案》

5、《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》

2025年5月6、《关于<2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2024年年度股东大会

15日7、《关于2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8、《关于<2024年年度监事会工作报告>的议案》

9、《关于2025年年度监事薪酬方案的议案》

10、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

11、《关于部分募投项目延期的议案》

12、《关于重大诉讼进展情况暨债务重组的议案》

第5页共7页深圳市杰美特科技股份有限公司2025年年度董事会工作报告时间会议届次审议事项

1、《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订公司管理制度的议案》

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2025年8月53.04《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2025年第一次临时股东会

日3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3.09《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

3.10《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

3.11《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》2025年12月2、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

2025年第二次临时股东会

22日审计机构的议案》

3、《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的议案》

4、《关于对外出租资产的议案》

5、信息披露情况

2025年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和

深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息

披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者权益。

三、2026年度董事会工作重点

董事会将依据《公司法》和上市公司有关法律法规的要求，继续在2026年度认真履行相关职责，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。主要重点工作包括：

1、保证信息披露质量，注重投资者关系管理

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公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

2、落实公司治理体系，持续强化内部控制

随着公司经营规模扩大，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公司将继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

3、持续提升公司综合竞争力

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强创新能力建设，提高管理水平，提升公司盈利能力，稳固公司市场领先地位，增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会

2026年4月24日