杰美特:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特公告编号：2026-068

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

十三次会议于 2026 年 11 月 2 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在深圳

市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 30 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名谌建平先生、杨美华女士、陆丽彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

（1）以 6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《选举谌建平先生为第五届董事会非独立董事候选人》（2）以 6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《选举杨美华女士为第五届董事会非独立董事候选人》（3）以 6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《选举陆丽彬先生为第五届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名康晓阳先生、邓清平先生、项百春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

（1）以 6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《选举康晓阳先生为第五届董事会非独立董事候选人》（2）以 6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《选举邓清平先生为第五届董事会非独立董事候选人》

（3）以 6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《选举项百春先生为第五届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）15:00 在深圳市龙华区民治街道北

站社区汇德大厦 1号楼 42 层多媒体会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。