证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2026-064

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次

会议于 2026 年 9 月 30 日（星期三）16:00 以现场结合通讯表决方式在深圳市龙

华区民治街道北站社区汇德大厦 1号楼 42 层多媒体会议室召开。本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳市杰美特科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关

规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意 2026 年 9 月 30 日为授予日，以 43.19元/股的授予价格向符合授予条件的 4名激励对象授予 125.00 万股限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无须提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日