证券代码：300868证券简称：杰美特公告编号：2025-033

深圳市杰美特科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9：30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日

上午09:15—下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长谌建平先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份46780728股，占上市公司总股份的36.5474%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份45523109股，占上市公司总股份的35.5649%。通过网络投票的股东45人，代表股份1257619股，占上市公司总股份的0.9825%。

中小股东出席本次会议的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份1257719股，占上市公司总股份的0.9826%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的中小股东45人，代表股份1257619股，占上市公司总股份的0.9825%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董

事刘胜洪先生、董事杨美华女士、董事邵先飞先生、董事张玉辉先生以通讯方式出席现场会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意46771228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对9500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1248219股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2447%；反对9500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于<2024年年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意46767628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对13100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1244619股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9584%；反对13100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意46767628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对13100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1244619股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9584%；反对13100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于<2025年年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意46767628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对13100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1244619股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9584%；反对13100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》

总表决情况：

同意46771228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对9500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1248219股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2447%；反对9500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于<2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意46771228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对9500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1248219股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2447%；反对9500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

关联股东谌建平先生持有45523009股，对该议案回避表决。

总表决情况：

同意1244619股，占出席会议所有股东所持股份的98.9584%；反对13100股，占出席会议所有股东所持股份的1.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1244619股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9584%；反对13100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于<2024年年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意46771228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对9500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1248219股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2447%；反对9500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于2025年年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意46767628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对13100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1244619股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9584%；反对13100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意46767628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对13100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1244619股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9584%；反对13100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0416%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

总表决情况：

同意46767128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709%；反对13600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1244119股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9187%；反对13600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0813%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于重大诉讼进展情况暨债务重组的议案》

总表决情况：

同意46771228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%；反对9500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1248219股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2447%；反对9500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京德和衡（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：吴君怡、陈小文

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京德和衡（深圳）律师事务所关于深圳市杰美特科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会

2025年5月15日