证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2026-066

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

十二次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）上午以现场结合通讯表决方式在深

圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 24 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司 2026 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-067）。

公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日