杰美特:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特公告编号：2026-062

深圳市杰美特科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 30 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 09 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼

42 层多媒体会议室。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长谌建平先生7、总体出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 52538208 股，占上市公司总股份的 41.3105%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45523109股，占上市公司总股份的 35.7946%。通过网络投票的股东 39 人，代表股份

7015099 股，占上市公司总股份的 5.5159%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 7015199 股，占上市公司总股份的 5.5160%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 7015099 股，占上市公司总股份的 5.5159%。

（2）公司董事、董事会秘书、财务总监及见证律师出席了会议，其中独立董

事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、

董事张玉辉先生、财务总监何晓嫩女士以通讯方式出席现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权

提案表决

提案名称表决分类股数比股数

编码股数（股）比例比例结果

（股）例（股）《关于公司<2026 年限总表决情况 52537908 99.9994% 0 0% 300 0.0006%制性股票激励计划（草

1.00 案）>及其摘要的议其中，中小股通过7014899

东的表决情况 99.9957%