证券代码：300869证券简称：康泰医学公告编号：2026-036

债券代码：123151债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会没有新提案提交表决的情况不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日

上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街112号

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡坤先生

6、本次股东会的召集、召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托

代表117人，代表股份186288101股，占公司有表决权股份总数的46.3630％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份

184874601股，占公司有表决权股份总数的46.0112％。通过网络投票的股东

107人，代表股份1413500股，占公司有表决权股份总数的0.3518％。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代

表109人，代表股份2735300股，占公司有表决权股份总数的0.6808％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份

1321800股，占公司有表决权股份总数的0.3290％。通过网络投票的中小股东

107人，代表股份1413500股，占公司有表决权股份总数的0.3518％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括:公司董事、董事会秘书、高级管

理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

提案1.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

同意185937301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8117%；

反对345000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意2384500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1751%；反对345000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6129%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2120%。

提案2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意185929001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8072%；

反对345000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2376200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8716%；反对345000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.6129%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。

提案3.00关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意185970001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8292%；

反对304000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1632%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2417200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3706%；反对304000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.1140%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。

提案4.00关于2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意185850301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7650%；

反对425300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2283%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意2297500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.9944%；反对425300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.5486%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4570%。

提案5.00关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案

总表决情况：

同意185929001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8072%；

反对345000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2376200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8716%；反对345000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.6129%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。提案6.00关于公司2025年度董事薪酬与2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案

总表决情况：

同意185927001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8062%；

反对347000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2374200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7985%；反对347000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.6860%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。

提案7.00关于申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意185851201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655%；

反对422800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2270%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2298400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.0273%；反对422800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4572%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。提案8.01修订《募集资金专项管理制度》总表决情况：

同意185762201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7177%；

反对511800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2747%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2209400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.7736%；反对511800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.7109%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。

提案8.02修订《公司对外投资管理办法》

总表决情况：

同意185684001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6757%；

反对590000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2131200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.9147%；反对590000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.5698%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。

提案8.03修订《关联交易管理办法》总表决情况：

同意185764201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7188%；

反对509800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2737%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2211400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.8467%；反对509800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.6378%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。

提案8.04修订《信息披露管理办法》

总表决情况：

同意185770501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7222%；

反对503500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2703%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2217700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0770%；反对503500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.4075%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。

提案8.05修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意185857501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7689%；

反对416500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2236%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2304700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.2577%；反对416500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.2268%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。

提案9.00关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

总表决情况：

同意185768101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7209%；

反对505900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2716%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意2215300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9893%；反对505900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.4952%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权8300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。

提案10.00关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

10.01.候选人：选举胡坤先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数：185361237股

10.02.候选人：选举寇国治先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：185361226股

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：选举胡坤先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：1808436股

10.02.候选人：选举寇国治先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：1808425股

提案11.00关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

总表决情况：

11.01.候选人：选举曹东兴先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：185361445股

11.02.候选人：选举杨长东先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：185361490股

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：选举曹东兴先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：1808644股

11.02.候选人：选举杨长东先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：1808689股

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%（若有该等情形）系由四舍五入造成。

本次股东会审议的议案，均为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：左笑冰律师、任广慧律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2025年度股东会决议》

2、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026年5月19日