证券代码：300870证券简称：欧陆通公告编号：2026-024

债券代码：123241债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年度董事会工作报告>

1.00非累积投票提案√的议案》

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于公司<2025年年度报告>全文及摘

3.00非累积投票提案√要的议案》《关于公司聘请2026年度会计师事务所

4.00非累积投票提案√的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议

5.00非累积投票提案√案》《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理

6.00非累积投票提案√制度的议案》

（1）上述提案已经公司第三届董事会2026年第二次会议审议通过，具体内容详见同

日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述提案中提案2.00、5.00为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。其余提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（3）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。（4）独立董事将在年度股东会上进行述职。董事会对2025年度在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖

公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年5月7日下午

17:30前送达至公司；

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月7日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

3、登记地点：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通。

4、会议联系方式：

（1）联系地址：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通，董秘办。

（2）联系人：蔡丽琳王小丹

（3）联系电话：0755-81453432

（4）传真：0755-81453115

（5）邮箱：ir1@honor-cn.com

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第三届董事会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026年04月22日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350870”，投票简称为“欧陆投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳欧陆通电子股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳欧陆通电子股份有限

公司于2026年05月13日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司<2025年度董事会

1.00√工作报告>的议案》《关于2025年度利润分配预

2.00√案的议案》《关于公司<2025年年度报告>

3.00√全文及摘要的议案》《关于公司聘请2026年度会

4.00√计师事务所的议案》《关于为子公司提供担保额度

5.00√预计的议案》《关于制定董事、高级管理人

6.00√员薪酬管理制度的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：