欧陆通:关于可转换公司债券调整转股价格的公告

证券代码：300870证券简称：欧陆通公告编号：2026-012

债券代码：123241债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于可转换公司债券调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123241债券简称：欧通转债

2、调整前转股价格：43.35元/股

3、调整后转股价格：43.43元/股

4、转股价格调整生效日期：2026年3月9日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219号）同意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日，向不特定对象发行可转换公司债券6445265张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币644526500.00元。公司可转债于2024年7月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。

根据公司《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格

调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、历次可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和公司《募集说明书》

的相关规定，公司初始转股价格44.86元/股。

2024年10月8日，公司2024年半年度权益分派实施完成，“欧通转债”的

转股价格由44.86元/股调整至44.56元/股。转股价格调整生效日期为2024年

10月8日。具体内容详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。

2025年5月28日，公司2024年年度利润分配实施完成，“欧通转债”的转

股价格由44.56元/股调整至43.98元/股。转股价格调整生效日期为2025年5月28日。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。

2025年10月17日，公司2025年半年度利润分配实施完成，“欧通转债”

的转股价格由43.98元/股调整至43.55元/股。转股价格调整生效日期为2025年 10 月 17 日。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。

2026年2月3日，因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市流通，“欧通转债”的转股价格由43.55元/股调整至43.35元/股。转股价格调整生效日期为2026年2月3日。具体内容详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-009）。

三、本次可转债转股价格调整情况

1、价格调整依据

公司于2025年11月24日召开第三届董事会2025年第八次会议，于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，鉴于公司截止2023年3月21日回购的股份尚未使用且存续时间即将期满三年，同意公司将存放于回购专用账户的1655300股回购股份予以注销。

经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年3月5日办理完成，公司总股本减少1655300股。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券

转股价格调整的有关规定，“欧通转债”的转股价格调整如下：

P1=（P0+A*K）/(1+K)≈43.43 元/股

其中：

P0 为调整前转股价格=43.35 元/股

A 为回购均价=37.82 元/股

K 为注销股份占总股本比例= -1655300/110685958= -1.50%。