证券代码：300871证券简称：回盛生物公告编号：2026-060

武汉回盛生物科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月13日14:00

（2）网络投票时间：2026年7月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月13日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号3楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

16、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东113人，代表股份94034579股，占公司有表决权总股份的46.9139％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份93276163股，占公司有表决权总股份的46.5355％；通过网络投票的股东110人，代表股份758416股，占公司有表决权总股份的0.3784％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份758516股，占公司有表决权总股份的0.3784％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东110人，代表股份758416股，占公司有表决权总股份的0.3784％。

3、公司董事、高级管理人员及聘请的律师等相关人员出席和列席了本次

股东会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意93800729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7513%；反对184450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962%；

弃权49400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525%。

其中，中小股东表决结果：同意524666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1701%；反对184450股，占出席本次股东会中小股2东有效表决权股份总数的24.3172%；弃权49400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5127%。

此议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意93738829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6855%；反对233150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2479%；

弃权62600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%。

此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

（二）律师姓名：彭瑶、季俊宏；

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会召集及

召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）武汉回盛生物科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2026

年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026年7月13日

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