证券代码：300871证券简称：回盛生物公告编号：2026-013

武汉回盛生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会审议的议案5.00、议案6.00为特别决议事项，已经出席本次

股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

4、议案7.00涉及关联交易，关联股东已回避表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月25日14:00

（2）网络投票时间：2026年2月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号3楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

1决结果为准。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东250人，代表股份94482530股，占公司有表决权总股份的46.8712％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份93276063股，占公司有表决权总股份的46.2727％；通过网络投票的股东248人，代表股份1206467股，占公司有表决权总股份的0.5985％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东248人，代表股份1206467股，占公司有表决权总股份的0.5985％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东248人，代表股份1206467股，占公司有表决权总股份的0.5985％。

3、公司董事、高级管理人员及聘请的律师等相关人员出席和列席了本次

股东会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意94345214股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8547％；反对103550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1096％；

弃权33766股（其中，因未投票默认弃权1266股），占出席本次会议有效表决

2权股份总数的0.0357％。

其中，中小股东表决结果：同意1069151股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.6183％；反对103550股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.5829％；弃权33766股（其中，因未投票默认弃权1266股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7988%。

此议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意94336980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8460％；反对98750股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1045％；

弃权46800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0495％。

其中，中小股东表决结果：同意1060917股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.9358%；反对98750股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.1851％；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8791%。

此议案获得通过。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意94332780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8415％；反对103850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1099％；

弃权45900股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0486％。

其中，中小股东表决结果：同意1056717股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.5877％；反对103850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.6078％；弃权45900股（其中，因未投票默认弃权4300

3股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8045%。

此议案获得通过。

（四）审议通过了《关于投资建设新疆合成生物学智造项目的议案》

表决结果：同意94398380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9109％；反对65000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0688％；

弃权19150股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203％。

此议案获得通过。

（五）审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》

表决结果：同意94407530股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9206％；反对46400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0491％；

弃权28600股（其中，因未投票默认弃权14500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0303％。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

（六）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意94418480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9322％；反对26600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0282％；

弃权37450股（其中，因未投票默认弃权17300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0396％。

此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

（七）审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保暨关联交易的议案》关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

4表决结果：同意11549880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.8645％；反对77100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6600％；

弃权55550股（其中，因未投票默认弃权17300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4755％。

此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

（二）律师姓名：彭瑶、季俊宏；

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会召集及

召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）武汉回盛生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026年2月25日

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