证券代码：300871证券简称：回盛生物公告编号：2026-032

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第六次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决，将直接提请公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认经核算，公司2025年度董事、高级管理人员税前薪酬情况如下：

税前报酬是否在公司关姓名职务任职状态（万元）联方获取报酬

张卫元董事长现任90.48否

刘泽祥董事现任51.14否

周健职工董事现任6.70否

冉明东独立董事现任8.00否

汪明独立董事现任1.68否

张翠平董事离任13.57否

1才学鹏独立董事离任0.00否

韩杰总经理现任171.71否

杨凯杰副总经理、财务总监现任74.84否

黄金斌副总经理现任93.24否

李硕副总经理现任66.18否

王庆峰董事会秘书现任38.86否

余虎杰副总经理离任60.65否

合计--677.05

注：公司于2025年10月16日完成董事会、高级管理人员换届，第三届董事会董事张翠平女士不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；第三届董事会独立董事才学鹏先生不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员，也不在公司担任其他任何职务；公司2025年第三次临时股东大会选举汪明先生为公司第四届董事会独立董事；公司职工代表大会选举周健女士为第四届董事会职工代表董

事；第三届董事会高级管理人员余虎杰先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，提高经营管理水平，促进公司稳健、可持续发展，综合考虑公司的实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

（二）适用期间

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬（津贴）标准

21．非独立董事在本公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务及公司

相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬；

2．未在公司担任实际工作岗位的非独立董事不领取薪酬（津贴）。

3．公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，确定独立董事

年度津贴为人民币8.00万元/年（税前）。

4．公司高级管理人员，根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬。

公司独立董事薪酬实行津贴制，按月发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司非独立董事、高级管理人员薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（四）其他说明

1．上述薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等费用。

2．公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3．除上述薪酬方案以外，公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人

员进行激励并实施相应的绩效考核，股权激励的相关事项根据相关法律、行政法规及规范性文件确定。

4．薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而相应地调整。调整依据包括但不限于：公司经营情况、组织架构及岗位职责的调整、同行业薪资水平、通胀水平、个人能力或业绩等。

三、备查文件

3（一）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

（二）第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

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