证券代码：300872证券简称：天阳科技公告编号：2026-011

天阳宏业科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利召开，会议通知已于2026年4月10日以通讯或书面方式送达各位董事。

公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，其中2人以通讯方式出席。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及其他规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案中的财务报告部分已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司第四届董事会独立董事刘力、王立华、成艳华向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》2025年度，公司以总经理为代表的经营层严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《总经理工作细则》等规定，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度的主要工作。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司2025年度的经营情况以及未来发展需要，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会对公司2025年度的内部控制有效性进行了评价，并形成《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2025年度，公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证

券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》经董事会审计委员会审议同意，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质，勤勉尽责履行审计职责，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层按市场情况与审计机构协商确定2026年度审计费用。该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司相关制度，结合经营规模等实际情况，董事会薪酬与考核委员会对公司董事2025年度薪酬予以确认并参照行业、地区薪酬水平制定了公司董事2026年度薪酬方案。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司相关制度，结合经营规模等实际情况，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认并参照行业、地区薪酬水平制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会非关联委员审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关联董事欧阳建平先生、宋晓峰先生、高新先生对此议案回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》经核查独立董事刘力先生、王立华先生、成艳华先生的任职经历以及签署的

相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

董事会依据相关规定要求及独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会工作细则》等要求，公司董事会审计委员会拟定了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于深圳市魔数智擎人工智能有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天阳宏业科技股份有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2026]0011004007号），深圳市魔数智擎人工智能有限公司2025年度经审计的收入为882.12万元，2025年度收入承诺指标为不低于2000万元，魔数智擎2025年度的业绩承诺未实现。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了审核报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关联董事宋晓峰先生、高新先生对此议案回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用最高不超过人民币2.08亿元的暂时闲置募集资金（包含首次公开发行股票的超募资金及向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过12个月。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的期限自公司董事会审议通过之日起

十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金，用于购买安全性高（不超过 R3等级）、流动性好的理财产品或投资产品(包括但不限于结构性存

款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等和银行、证券公司、保险公司、

信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、

收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等)。

本次使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日

起12个月内，在上述额度期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于<2025年度天阳科技可持续发展报告>的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等相关法律、法规，并结合公司在治理、环境、社会方面的实际履行情况，公司编写了《2025年度天阳科技可持续发展报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

相关规定，董事会提请公司2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

（十七）审议通过《关于增加经营范围的议案》

公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营范围：信息系统运行维护服务；技术咨询服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发。（具体内容以工商登记部门最终核准为准）具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

（十八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，并提请股东会授权公司董事会办理后续工商备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商备案为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

（十九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，不断优化公司薪酬管理体制，有效地调动高层管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026年4月24日