天阳科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300872证券简称：天阳科技公告编号：2026-035

天阳宏业科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年6月1日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年5月25日（星期一）

7、出席对象：

（1）凡2026年5月25日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票议案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于向不特定对象发行可转债募

1.00投项目结项并将节余募集资金永久非累积投票提案√补充流动资金的议案》《关于公司及子公司对外提供担保

2.00非累积投票提案√的议案》

3.00《关于变更经营范围的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详细内容参见公

司于2026年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告文件。

3、议案2.00-议案4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有的表决权

的三分之二以上通过。

4、为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者进行单独计票，并及时披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理

出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件；

（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；

（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证进行登记；

（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年5月28日（含）

前送达至公司证券部，并进行电话确认；

（6）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月28日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-17:30

3、登记地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：李莹

联系电话：010-57076008

传真：010-50955905

邮箱：ir@tansun.com.cn

邮编：100102

6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

六、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026年5月15日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350872

2、投票简称：天阳投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月1日的交易时间，即9：15—9：25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年6月1日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

天阳宏业科技股份有限公司：

本人（本公司）（证券账号），持有天阳宏业科技股份有限公司________（数量）股（性质）股，兹委托先生（女士）身份证号：出席天阳