证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2026-066

天阳宏业科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年09月28日（星期一）14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市朝阳区望京 SOHO塔二 B座 22层。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。

7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以

及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 163人，代表股份 98206873股，占公司有表决权股份总数的 20.3001％。

其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 96387964股，占公司有表决权股份总数的 19.9241％。

通过网络投票的股东 159 人，代表股份 1818909 股，占公司有表决权股份总数的 0.3760％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 161人，代表股份 17588562股，占公司有表决权股份总数的 3.6357％。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 15769653股，占公司有表决权股份总数的 3.2597％。

通过网络投票的中小股东 159 人，代表股份 1818909股，占公司有表决权股份总数的 0.3760％。

2、上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议，公司董事及部分高

级管理人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决提案名称

编码 类 股数 股数 股数 结果股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股） （股）《关于公司 总表决

97411373 99.1900% 686100 0.6986% 109400 0.1114% 0

<2026年限制 情况

性股票激励 其中，

1.00 通过计划（草案）> 中小股

16793062 95.4772% 686100 3.9008% 109400 0.6220% 0

及其摘要的 东的表议案》 决情况《关于公司 总表决

97411373 99.1900% 686100 0.6986% 109400 0.1114% 0

<2026年限制 情况

性股票激励 其中，

2.00 通过

计划实施考 中小股

16793062 95.4772% 686100 3.9008% 109400 0.6220% 0

核管理办法> 东的表的议案》 决情况《关于提请 总表决

97411373 99.1900% 660600 0.6727% 134900 0.1374% 0

股东会授权 情况董事会办理

公司 2026年 其中，

3.00 通过

限制性股票 中小股

16793062 95.4772% 660600 3.7558% 134900 0.7670% 0

激励计划有 东的表

关事项的议 决情况案》上述提案均属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的三分之二以上通过。四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

2、出具法律意见的律师姓名：高森传、赵伟。

3、结论意见：天阳科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于天阳宏业科技股份有限公司 2026年第二次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026年 9月 28日