证券代码：300873证券简称：海晨股份公告编号：2026-002

江苏海晨物流股份有限公司

关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。董事会认为，2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营情况和全体股东的长远利益，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定和健康发展。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表2025年实现归属于母公司所有者的净利润

264672406.05元，当年实现可分配利润251118175.38元，截至2025年12月31日，公司合并报表累

计未分配利润1616720122.44元，资本公积1294699876.31元。母公司2025年实现净利润

135592306.71元，当年实现可分配利润122033076.04元，截至2025年12月31日，母公司累计未分

配利润472140251.12元，资本公积1293487305.80元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，本年度拟以截止

2025年12月31日的总股本229130879（已剔除回购股份1470900股）为基数，向全体股东每10股

派发现金股利人民币3.3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授予、行权、再融资新增

股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

2025年度，公司现金分红总额预计为75613190.07元人民币，占公司本年度归属于母公司股东的

净利润的比例为28.57%。

1三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）75613190.0791652351.6090868751.60

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

净利润（元）264672406.05293429614.84281149663.97

研发投入（元）41842677.4434213807.2628739816.26

营业收入（元）1897526232.571650176785.971828281859.51合并报表本年度末累计

未分配利润（元）1616720122.44母公司报表本年度末累

计未分配利润（元）472140251.12上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

现金分红总额（元）258134293.27最近三个会计年度累计

回购注销总额（元）0最近三个会计年度平均

净利润（元）279750561.62最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总258134293.27额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额（元）104796300.96最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营1.95%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分红金额258134293.27元，高于最近三个会计年度年均净利润

279750561.62元的92.27%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施

其他风险警示情形。

2（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的，公司始终重视投资者回报，兼顾了股东即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

（三）其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

本利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2026年04月23日

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