海晨股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300873证券简称：海晨股份公告编号：2025-026

江苏海晨物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《公司章程》修订基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，为进一步优化公司治理结构，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议修订了《公司章程》，具体修订如下：

第一百〇九条修订前：

公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事3人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百〇九条修订后：

公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于三分之一，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十八条修订前：

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：董事会办公室应当分别提前三日

将书面会议通知，通过直接送达、邮件、传真、电子邮件或者《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

有紧急情事须及时召开董事会会议的，经全体董事一致同意，通知时限不受上述限制，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。

第一百一十八条修订后：

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：董事会办公室应当分别提前两日

1将书面会议通知，通过直接送达、邮件、传真、电子邮件或者《公司章程》规定

的其他方式，提交全体董事和经理、董事会秘书。