证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2026-026

江苏海晨物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日（星期二）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长梁晨女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13楼会议室

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 73人，代表股份 176598781股，占公司有表决权股份总数的 55.0536%。

其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 172813475股，占公司有表决权股份总数的 53.8735%。

通过网络投票的股东 68人，代表股份 3785306股，占公司有表决权股份总数的 1.1800%。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 3785406 股，占公司有表决权股份总数的

1.1801%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 68人，代表股份 3785306股，占公司有表决权股份总数的 1.1800%。

3、出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及公

司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于变更 17632总表决情况 99.8438% 235344 0.1333% 40500 0.0229%

公司注册资 2937

1.00 表决

本及修订<公 其中，中小

3509 通过

司章程>的议 股东的表决 92.713% 235344 6.2171% 40500 1.0699%

562案》 情况

17628

总表决情况 99.824% 264644 0.1499% 46240 0.0262%《2026 年度 7897表决

2.00 独立董事薪 其中，中小

3474 通过酬的议案》 股东的表决 91.7873% 264644 6.9912% 46240 1.2215%

522

情况

3935 17235《2026 年度 总表决情况 92.6641% 264644 6.2307% 46940 1.1051%

822 1375

非独立董事 表决

3.00 其中，中小

薪 酬 的 议 3473 通过

股东的表决 91.7688% 264644 6.9912% 46940 1.24%案》 822情况

1、议案 1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之

二以上通过；

2、对议案 3 作表决时，关联股东梁晨、宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）共计

172351375 股已回避表决，不计入本议案有效表决权总数。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师参会见证了本次股东会并出具《法律意见书》：经见证，公司 2026

年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏海晨物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、关于江苏海晨物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日