证券代码：300873证券简称：海晨股份公告编号：2026-003

江苏海晨物流股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开独立董事2026年第一次专门会议及第

四届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度日常性关联交易额度预计的议案》，关联董事杨远贵回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易控制与决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元预计2026

2026年年2025年度

关联交易关联交易关联交易年度日常关关联人初至披露日实际发生金类别内容定价原则联交易金额发生金额额（不超过）向关联人销伊之密股份销售控制器

市场公允价4000522.8054.00售商品有限公司等产品

二、关联人基本情况和关联关系

1、基本情况

名称：伊之密股份有限公司

统一社会信用代码：91440606740846335Y

注册资本：46856.2084万人民币

法定代表人：甄荣辉

成立日期：2004-02-06

1注册地址：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号

经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；铸造机械制造；橡胶加工专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；模具制造；液压动力机械及元件制造；互联网数据服务；物

联网技术服务；融资咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；

机械设备研发；资源再生利用技术研发；物联网技术研发；新材料技术研发；机械设备销售；塑料加工专用设备销售；铸造机械销售；橡胶加工专用设备销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；模具销售；机械零件、零部件销售；液压动力机械及元件销售；软件销售；户外用品销售；

体育用品及器材零售；体育赛事策划；体育竞赛组织；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

股权结构：佳卓控股有限公司持有29.32%的股权，其他股东合计持有70.68%的股权。

主要财务指标：截至2025年12月31日，伊之密资产总额822425.30万元，归母净资产

325753.92万元；2025年1-12月，伊之密实现营业收入604821.17万元，归母净利润70865.67万元。(以上数据经审计)

2、与上市公司的关联关系公司独立董事杨远贵先生同时担任伊之密高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，伊之密为公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市

场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公

认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议情况

公司及子公司向关联方伊之密及其子公司销售控制器等产品，因而产生日常关联交易，2026年预计交易金额不超过4000万元。上述关联交易价格将由交易双方按照市场价格协商确定，并根据实际情况在预计金额范围内签署。

2四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、备查文件

第四届董事会第二次会议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

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