捷强装备:第四届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：300875证券简称：捷强装备公告编号：2026-003

天津捷强动力装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会

议通知已于2026年2月5日以书面方式送达各位董事，全体应出席董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议于2026年2月6日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事郭俊鹏先生、钟王军女士，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定，拟定了公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于2026年2月6日召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津捷强动力装备股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《天津捷强动力装备股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事郭俊鹏拟参加本持股计划，对该议案进行了回避表决。本议案表决获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》;

为规范本持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了《2026年员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津捷强动力装备股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。