证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-025
转债代码：123166转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于2024年度董事、监事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议了《关于<2024年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》，审议通过了《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中《关于<2024年度公司董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024年度公司监事薪酬方案>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期间
自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。
三、薪酬发放方案
1、董事薪酬（津贴）：
在公司任职的非独立董事，除按照公司《薪酬管理制度》确定的职级、岗位领取薪酬外，领取人民币6万元/年（税前）董事津贴；独立董事的津贴为人民币6万元/年（税前）。
2、监事薪酬：在公司担任具体职务的监事，根据公司《薪酬管理制度》确定的所属具职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司任职的监事领取人民币6万元/年（税前）董事津贴。
3、高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司所任职岗位以及公司《薪酬管理制度》等规则为执
行标准领取薪酬，不额外领取津贴。
四、发放办法
1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；
2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
3、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的
个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
五、其他说明
公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员从公司取得的薪酬与公司
年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会根据实际情况进行适当调整。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2024年3月30日
