证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-021
转债代码：123166转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于2024年3月29日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2024年3月19日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司《2023年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2023年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状
况和经营成果，并确认2023年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
公司董事在全面审核公司《2023年度财务决算报告》后，一致认为：公司
2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况，同意
公司《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度实现净利润19747138.32元，母公司2023年度实现净利润27705207.53元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司2023年净利润的10%提取法定盈余公积金
2770520.75元，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为
240051410.60元，母公司未分配利润为249971051.37元。
公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日总股本
96002105.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），
合计派发现金股利人民币19200421.00元不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了董事、总经理陈光明先生代表公司经营管理层所作的
《2023年度总经理工作报告》，董事会认为2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》，公司现任独立董事宋小保先生、李昇平先生及报告期内离任独立董事陈汉佳先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
与会董事同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会通过了该议案；保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。
（七）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规
则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、
准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会通过了该议案；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告文件。
（八）审议通过《关于<2024年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》
鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
本议案直接提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》2024年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。基于谨慎性原则，关联董事陈光明先生、林凯雄先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
（十）审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》根据《公司章程》等有关规定，董事会同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年，由董事会根据行业标准及公司2024年审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司和控股孙公司拟向相关金融机构申请约24亿元的综合授信额度，并根据金融机构的实际授予情况及公司资金使用需求做适当调整，总额不超过人民币25亿元。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度东大会通过日至2024年年度股东大会召开日止。授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生
品等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定代表人郭清海或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、专利权质押贷款等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》
为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳
塔新材料科技有限公司、控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和控股孙公司甘
肃纳塔新材料有限公司的生产经营和项目建设资金需要，同意公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币36540万元，上述被担保对象最近一期资产负债率均低于70%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金2826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），
并将节余募集资金326.31万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司对创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目予以结项，除预留募集资金1840.55万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金6375.12万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的公告》。董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》公司定于2024年4月22日采用现场结合网络投票的方式召开2023年年度股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2024年3月30日
