证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2026-035

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

三次会议于2026年6月18日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2026年6月15日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。

本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司及合并报表范围内子公司向关联人借款暨关联交易的议案》控股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过4000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%）。本次借款事项无需提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》相关规定，本次公司控股股东及实际控制人郭清海先生向公司及合并报表范围内子公司提供借款事

项无需提交公司股东会审议。表决结果：同意4票，反对0票，回避1票，弃权0票。关联董事郭清海回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及合并报表范围内子公司向关联人借款暨关联交易的公告》等相关公告文件。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026年6月19日