证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2026-013

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第二十九次会议，审议了《关于<2026年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》，审议通过了《关于<2026年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，全体董事对《关于<2026年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期间

自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。

三、薪酬标准

（一）公司董事的薪酬：

1、内部董事/职工代表董事：在公司任职的内部董事与职工代表董事按其在

公司担任的职务对应的岗位标准发放职务薪酬，除薪酬外，根据薪酬标准与方案另行领取董事津贴；

2、外部非独立董事：未在公司担任董事以外职务的非独立董事不在公司领

取薪酬或津贴；3、独立董事：独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区其他上市公司独立董事的津贴水平制定，股东会审议通过后实施。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）高级管理人员的薪酬：

高级管理人员根据其所任具体职务、岗位、职责及绩效考核结果，按照公司相关薪酬管理与绩效考核制度与方案确定并领取薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026年4月3日