安徽金春无纺布股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》及

《董事会议事规则》等有关法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行了股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将本年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2025年度，公司董事会及管理层紧密围绕战略目标和年度经营目标，深度

拓展细分市场，革新工艺，优化成本和费用管理，增强公司竞争力。2025年公司实现营业收入108714.84万元，同比上升5.30%，归属于上市公司股东的净利润8669.37万元，同比上升180.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3035.05万元同比上升146.07%。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了9次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号会议届次召开时间会议通过的议案

第四届董事会第《关于部分募投项目延期的议案》

12025年1月23日

二次会议《关于制订<舆情管理制度>的议案》

第四届董事会第

22025年3月11日

三次会议《关于使用部分超募资金建设储能项目的议案》

第四届董事会第

32025年4月8日《关于回购公司股份方案的议案》

四次会议

《2024年度董事会工作报告》

第四届董事会第《2024年度总经理工作报告》

42025年4月24日

五次会议《2024年度独立董事述职报告》

《2024年年度报告及其摘要》

1《2024年度财务决算报告》

《关于2024年度利润分配预案的议案》

《2024年度内部控制自我评价报告》

《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及

2025年度薪酬方案的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

《关于召开2024年年度股东大会的议案》

《2025年第一季度报告》《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议

第四届董事会第案》

52025年06月17日

六次会议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

《关于对外提供委托贷款的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《2025年半年度报告及其摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的

第四届董事会第专项报告》

62025年08月25日

七次会议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

2《关于调整回购股份价格上限的议案》

第四届董事会第《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

72025年9月26日

八次会议

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《2025年第三季度报告》

《关于开展期货套期保值业务的议案》

《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

第四届董事会第

《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

8九次会议2025年10月24日

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》《关于收购安徽金圣源材料科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》第四届董事会第《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的

92025年11月10日十次会议议案》

2、股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司召开了3次股东会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关要求，认真执行股东会决议和股东会的授权事项。会议召开情况如下：

序号会议名称召开时间通过的议案

《2024年度董事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》

《2024年年度报告及其摘要》

《2024年度财务决算报告》

《关于2024年度利润分配预案的议案》

《2024年度内部控制自我评价报告》

2024年年度股

12025年5月16日

东大会《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及

2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》3《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2025年第一次《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议

22025年7月4日临时股东大会案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》

《关于开展期货套期保值业务的议案》

2025年第二次

32025年11月10日《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

临时股东会

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

（1）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的定期报告、内部控制、募集资金使用情况、续聘审计机构、审计部工作总结与

计划等事项进行审议，监督公司内部控制制度的执行情况，及时了解公司内部审计工作进展情况，指导审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，为公司内部控制制度的建立健全发挥了重要作用。同时，与公司聘任的外部审计机构进行了事前、事中、事后沟通，督促审计机构按照年度审计计划完成工作，切实履行了审计委员会的工作职责。

（2）战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现持续、健康的发展积极出谋划策。

（3）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会对第四届董事会补选

4的独立董事候选人任职资格进行了审核，认为该人员具备履行独立董事职责所需

要的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求。提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，对人员任职资格进行持续审查，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

（4）薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事及高级管理人员薪酬政策方案事项进行讨论与审阅，同时还审议了关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及<2025年员工持股计划管理办法>的议案，为公司薪酬政策、激励计划提出建设性意见。

4、董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真审议，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规

定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关

联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

5、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等沟通渠道与广大

投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益

5最大化。

三、2026年度董事会工作规划

2026年，董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，坚持规范运

作和科学决策，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强资源配置，争取较好地

完成2026年各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务。

3、公司董事会将充分结合市场环境及公司战略目标，优化公司治理结构，

降低产品成本，实现降本增效，全面完成2026年各项经营指标。公司将坚持依法治企，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日

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