证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2026-042

安徽金春无纺布股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司办公楼五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

7、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本

120000000 股，公司回购专用证券账户持有股份 750000 股，故公司此次股东会有表决

权股份总数为 119250000 股。

1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 66036460 股，占公司有表决权股份总

数的 55.3765%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 65612260 股，占公司有表决权股份总数的 55.0208%。

通过网络投票的股东 45 人，代表股份 424200 股，占公司有表决权股份总数的

0.3557%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 5511365 股，占公司有表决权股份总数的 4.6217%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5087165 股，占公司有表决权股份总数的 4.2660%。

通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 424200 股，占公司有表决权股份总数的

0.3557%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。

4、董事会秘书仰宗勇先生列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决 表决

股数 股数 股数 股数

编码 称 分类 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于

2026 年

半年度 总表

66031 99.9 0.00 0.00

1.00 利润分 决情 3400 1500 0 0% 通过

560 926% 51% 23%

配预案 况的议案》《关于 其2026 年 中，

半年度 中小

5506 99.9 0.06 0.02

1.00 利润分 股东 3400 1500 0 0% 通过

465 111% 17% 72%

配预案 的表

的议 决情案》 况

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师陈家伟、鲍金桥出席了本次股东会，并出具法律意见书。

该法律意见书认为金春股份本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的

资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

2026 年 09 月 12 日