证券代码：300878证券简称：维康药业公告编号：2024-042
浙江维康药业股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了
《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开：2024年5月20日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
16、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
备注提案编提案名称该列打勾的栏目码可以投票
100总议案：除累积投票提案以外的所有提案√
非累积投票议案
1.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√
4.00《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》√
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√
7.00《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》√
28.00《关于公司2023年度监事薪酬的议案》√《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度
9.00√的议案》
10.00《关于修订<公司章程>的议案》√
√作为投票对象的
11.00《关于修订公司部分治理制度的议案》
子议案数（3）
11.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
11.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
11.03《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》√
累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董应选人数
12.00事候选人的议案》（4）人
12.01选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事√
12.02选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立董事√
12.03选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事√
12.04选举朱婷女士为公司第四届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事应选人数
13.00候选人的议案》（3）人
13.01选举刘江峰先生为公司第四届董事会独立董事√
13.02选举郝岚女士为公司第四届董事会独立董事√
13.03选举武滨先生为公司第四届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代应选人数
14.00表监事候选人的议案》（2）人
14.01选举叶志学先生为公司第四届监事会非职工代表监事√
14.02选举麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事√
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
3上述议案中，议案12、议案13、议案14采用累积投票方式选举。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；议案10为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司
2023年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件3），以便登记确认。传真请在2024年5月17日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省丽水经济开发区遂松路2号证券部办公室。邮编：323000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2024年5月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
3、登记地点:浙江省丽水经济开发区遂松路2号，公司证券部办公室;
4、会议联系方式
联系地址：浙江省丽水经济开发区遂松路2号
联系电话：0578-2950005
传真：0578-2950099
电子邮箱：zjwk@zjwk.com
联系人：朱婷
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件目录
1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、浙江维康药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表特此公告。
浙江维康药业股份有限公司董事会
2024年4月25日
5附件一
参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350878”，投票简称为“维康投票”。
2、公司无优先股。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1 票
对候选人 B投 X2票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
6数不得超过其拥有的选举票数。
*选举监事（如提案14，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日9:15至9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2024年5月20日上午9：15至下午
15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cnifo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cnifo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7附件二：
授权委托书
本人/本单位作为浙江维康药业股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本单位，出席浙江维康药业股份有限公司2023年度股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票
100总议案：除累积投票提案以外的所有提案√
非累积投票议案《关于公司2023年度董事会工作报告的议
1.00√案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议
2.00√案》
3.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议
4.00√案》
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪
7.00√酬的议案》
8.00《关于公司2023年度监事薪酬的议案》√9.00《关于公司及子公司2024年度向银行申请综√
8合授信额度的议案》
10.00《关于修订<公司章程>的议案》√
11.00《关于修订公司部分治理制度的议案》√
11.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
11.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
11.03《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》√
累积投票议案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
12.00√应选4人事会非独立董事候选人的议案》选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董
12.01√
事选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立
12.02√
董事选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非独立
12.03√
董事选举朱婷女士为公司第四届董事会非独立董
12.04√
事《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
13.00√应选3人事会独立董事候选人的议案》选举刘江峰先生为公司第四届董事会独立董
13.01√
事
13.02选举郝岚女士为公司第四届董事会独立董事√
13.03选举武滨先生为公司第四届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监
14.00√应选2人事会非职工代表监事候选人的议案》选举叶志学先生为公司第四届监事会非职工
14.01√
代表监事
14.02选举麻家佳女士为公司第四届监事会非职工√
9代表监事
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托持有股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：年月日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
10附件三
参会股东登记表股东姓名或名称股东联系地址身份证号码或统一信用代码账户卡号持股数量出席会议人员姓名是否委托出席人员身份证号码联系电话发言意向及要点
股东签字或盖章：
年月日
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
11
