维康药业:2023年度董事会工作报告

浙江维康药业股份有限公司2023年度董事会工作报告

浙江维康药业股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2023年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及主要决议内容2023年度，公司董事会共召开3次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议名称召开时间审议通过的议案

1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

5、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

第三届董事会

2023年4月27日

第十二次会议7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》9、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

10、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

11、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》12、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的

1浙江维康药业股份有限公司2023年度董事会工作报告议案》

13、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

1、《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》第三届董事会2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年8月28日

第十三次会议的议案》

3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第三届董事会

2023年10月27日1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

第十四次会议

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。公司董事会提议召集股东大会1次，具体情况如下：

会议名称召开时间审议通过的议案

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

年月日5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》2022年度股东2023525

大会6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

（三）独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、

《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、各专门委员会会议，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了独立意见，充分发挥了独立董事作

2浙江维康药业股份有限公司2023年度董事会工作报告用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东的利益。

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委

员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

1、审计委员会的履职情况

2023年4月17日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了

《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

2023年8月15日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了

《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2023年10月20日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过

了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

2023年4月17日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议

通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

3、战略决策委员会的履职情况

2023年4月17日召开了第三届董事会战略决策委员会第六次会议，审议通

过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

二、公司经营情况分析

报告期内，公司紧紧围绕2023年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。报告期，2023年，公司实现营业收入519621071.15元，实现利润总额-5785895.8元，实现归属于上市公司股东的净利润-8038557.83元。