证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2026-051

浙江维康药业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决

权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省丽水经济开发区遂松路 2号研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏编码目可以投票非累积投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案非累积投票

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

提案《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 非累积投票

2.00 √工商变更登记的议案》 提案

2、以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。详细内容刊登

在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

3、议案 2 属于股东会特别决议事项，需获得出席本次会议有效表决权股份

总数的三分之二以上通过。

4、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2026年 11月 16日下午

17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省丽水经济开发区遂松路 2号证券部办公室。邮编：323000（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2026年 11月 16日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；

3、登记地点：浙江省丽水经济开发区遂松路 2号，公司证券部办公室；

4、会议联系方式

联系地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2号

联系电话：0578-2950005

传真：0578-2950099

电子邮箱：zjwk@zjwk.com

联系人：王思

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表特此公告。

浙江维康药业股份有限公司董事会

2026年 10月 30日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350878”，投票简称为“维康投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2浙江维康药业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江维康药业股份有限公司

于 2026 年 11月 17日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 同 反 弃

提案名称 备注

码 意 对 权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工

2.00 √商变更登记的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3浙江维康药业股份有限公司参会股东登记表股东姓名或名称股东联系地址身份证号码或统一信用代码

股东账号 持股数量

出席会议人员姓名 是否委托

出席人员身份证号码 联系电话发言意向及要点

股东签字或盖章：

年 月 日