证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2026-043

浙江维康药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月18日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年9月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长刘洋先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。8、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东42人，代表股份104342765股，占公司有表决权股份总数的73.4543%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份104209145股，占公司有表决权股份总数的73.3602%；通过网络投票的股东38人，代表股份

133620股，占公司有表决权股份总数的0.0941%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份6206835股，占公司有表决权股份总数的4.3694%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6073215股，占公司有表决权股份总数的4.2754%。通过网络投票的中小股东38人，代表股份133620股，占公司有表决权股份总数的0.0941%。

（3）公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 股数 股数 比 股数

编码 分类 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股） 例 （股）《关于终 总表决

104326605 99.9845% 16160 0.0155% 0 0% 0

止部分募 情况投项目并

将剩余募 其中，

1.00 通过

集资金永 中小股

6190675 99.7396% 16160 0.2604% 0 0% 0

久补充流 东的表

动资金的 决情况议案》《关于增 总表决

104327905 99.9858% 14860 0.0142% 0 0% 0

加经营范 情况

2.00 通过

围、修订 其中，

6191975 99.7606% 14860 0.2394% 0 0% 0

<公司章 中小股程>并办 东的表

理工商变 决情况更登记的议案》总表决

104326605 99.9845% 16160 0.0155% 0 0% 0《关于拟 情况续聘会计 其中，

3.00 通过

师事务所 中小股

6190675 99.7396% 16160 0.2604% 0 0% 0的议案》 东的表决情况

提案1.00和3.00为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意通过。提案2.00为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：章杰、杨洋

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江维康药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江维康药业股份有限公司 2026年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司董事会

2026年 9月 18日